АСГМ стребовал с кипрского офшора в адрес банка "Траст" 7,5 млрд рублей.

арб суд Москвы стребовал с кипрской организации "Эринкей инвестментс лимитед" в адрес санируемого банка "Траст" 7,5 млрд рублей. в качестве задолженности по шести контрактам об открытии кредитной линии.
Как уже указывалось ранее, в середине августа судья Ираида Еремина по требованию банка установила рассмотреть иск в закрытом режиме (дело № А40-64141/2015). Свое ходатайство "Траст" мотивировал тем, что на протяжении слушаний могут быть оглашены сведения, составляющие банковскую тайну. Перво-наперво банковская компания требовала стребовать 7 миллионов рублей., но повысила исковые притязания в связи с ростом валютных котировок – два займа давались в долларах.
Этой весной банк пошёл к судье с исками против 4 кипрских организаций общей стоимостью 37,2 млрд рублей., включая притязания к "Эринкей инвестментс лимитед". Наибольший – на 22,467 млрд рублей. – был подан к "ЛБ коллекшн сервисез лимитед". Помимо этого, 6,754 млрд рублей. банк требует с "Бэймор инвестментс лимитед", а 1,961 млрд рублей. – с "Мурия трейдинг лимитед". Напрямую эти организации не имеют отношения к "Трасту", но, как информировали "Ведомости", часть из них связана с бывшими собственниками банка.
Со своей стороны кипрская TIB Investments Limited в сентябре выступила со встречным иском, требуя обьявить нелегетимными сделки, по которым банк "Траст" требовал сообщённую сумму. Податель иска требует с ответчика задолженность по четырем поставочным форвардным договорам, датированным 23 июня 2009 года. Представитель организации говорил, что обращение в иске идет о признании притворными 30-ти соглашений, завизированных банковской компанией.
Решение о денежном оздоровлении "Траста" ЦБ принял в последних числах Декабря 2014 года. Санатором был предпочтён банк "ФК "Открытие". В последних числах Апреля МВД информировало, что милиция открыла дело по ст. 159 УК РФ (обман) против ряда топ-менеджеров и работников "Траста": согласно материалам уголовного дела, они вступили в заговор для кражи средств владельцев депозитов методом их вывода за границу по подставным контрактам займа, украв в районе 7,05 млрд рублей. и $118,3 млн.